goAML и AML-политика — обязательное требование для регулируемого бизнеса

Компании из сфер, подпадающих под регулирование по борьбе с отмыванием денег (AML), обязаны зарегистрироваться на портале goAML и иметь утверждённую внутреннюю политику AML. Отсутствие регистрации или политики — прямой повод для санкций регулятора.

Что входит в услугу:

Подготовка и подача заявки на регистрацию в goAML
Разработка и оформление политики AML
Внедрение процедур контроля и мониторинга операций
Обучение персонала работе с политикой AML
Сопровождение при взаимодействии с регуляторами
Регулярное обновление и поддержка AML-политики

Вам точно нужна эта услуга, если:

Деятельность подпадает под регулирование AML

Требуется регистрация на портале goAML

Нужна разработка или обновление AML-политики

Хотите минимизировать риски санкций регулятора

Проверить мой случай

Чем грозит отсутствие регистрации и AML-политики

Стоимость услуги — от 7 000 AED.
Полное сопровождение под требования регулятора.

Штрафы до 50 000 AED За отсутствие регистрации в goAML или AML-политики

Регуляторные проверки Вплоть до приостановки деятельности компании

Потеря лицензии Или доступа к банковским сервисам

Что входит в регистрацию и разработку политики AML

От 7 000 AED — полное сопровождение

Регистрация в goAML

Готовим и подаём заявку на регистрацию компании на портале goAML.

Разработка политики AML

Составляем внутреннюю политику под требования регулятора и специфику вашей деятельности.

Внедрение процедур контроля

Настраиваем процедуры мониторинга операций в соответствии с политикой.

Обучение персонала

Обучаем сотрудников работе с политикой AML и порядку действий при подозрительных операциях.

Получить консультацию

3 причины выбрать именно нас

Глубокое знание AML-требований

Следим за требованиями регуляторов ОАЭ к политике AML и регистрации goAML.

Практический опыт в goAML

Знаем портал изнутри и готовим заявки, которые проходят без лишних вопросов.

Персональный подход

Разрабатываем политику под реальные процессы вашей компании, а не по шаблону.

Что говорят наши клиенты

Работаем с компаниями из разных индустрий по всему ОАЭ

С открытием компании я попробовала 3 варианта вести бухгалтерию. Mountain — чётко, быстро, два бухгалтера в связке, всегда на связи, инвойсы моментально. Мы нашли надёжного партнёра на долгий срок.

Olga Melnikova

CEO, OI Interior

Their knowledgeable accountants demonstrated a high level of professionalism, expertise, and attention to detail. Thanks to their meticulous bookkeeping, we now have a much clearer understanding of our financial position. They are a true partner in success!

Andrey Nosikov

CEO, Klimatika LLC

Mountain Accounting — это профессиональная команда, которой можно полностью доверить бухгалтерию. Высокое качество услуг, оперативная обратная связь и глубокое знание требований ОАЭ. Рекомендуем всем, кто ценит надёжность.

Elena Samokhvalova

Owner, Optimum Setup LLC

Регистрация на goAML и разработка политики AML в ОАЭ

goAML — портал финансовой разведки ОАЭ, через который компании из регулируемых секторов подают отчёты о подозрительных операциях. Регистрация на портале и наличие утверждённой политики AML — обязательное требование, а не формальность: регуляторы проводят проверки и накладывают серьёзные санкции за несоблюдение.

Мы помогаем пройти регистрацию и разработать политику AML, которая реально работает в вашей компании, а не просто лежит для проверки.

Что мы делаем

Готовим и подаём заявку на регистрацию в goAML, разрабатываем политику AML под специфику вашей деятельности, внедряем процедуры контроля операций и обучаем сотрудников работать с этой политикой на практике.

Почему мы?

Экспертиза в AML. Разбираемся в требованиях регуляторов ОАЭ к разным видам деятельности.

Практика работы с goAML. Знаем портал изнутри и готовим заявки без задержек.

Прозрачная цена. От 7 000 AED — фиксированная стоимость на весь комплекс работ.

Оставьте заявку на сайте, чтобы обсудить регистрацию на goAML и разработку политики AML для вашей компании.

Оставить заявку

Часто задаваемые вопросы

Кто обязан регистрироваться на портале goAML?

Компании из секторов, подпадающих под регулирование AML в ОАЭ — в первую очередь финансовые услуги, но также ряд других видов деятельности, определённых регулятором. Проверим, применимо ли это к вашей компании.

Как проходит регистрация?

Заявка подаётся онлайн через портал goAML с указанием данных компании и ответственного лица. Мы готовим и подаём заявку, а также сопровождаем на случай запросов от регулятора.

Что такое политика AML и зачем она нужна?

Это внутренний документ компании, описывающий процедуры выявления и предотвращения отмывания денег. Регулятор требует не только наличие политики, но и реальное её соблюдение.

Какие документы необходимы?

Торговая лицензия, данные о структуре компании и бенефициарах, описание бизнес-процессов. Полный перечень зависит от вида деятельности — уточним при первичной консультации.

Требуется ли обучение сотрудников?

Да, регулятор ожидает, что сотрудники знают процедуры политики AML и умеют распознавать подозрительные операции. Мы проводим обучение как часть услуги.

Сколько времени занимает регистрация и разработка политики?

Срок зависит от сложности структуры компании и вида деятельности. Регистрация в goAML обычно занимает меньше времени, чем полная разработка и внедрение политики AML.

Что будет, если не зарегистрироваться?

Регулятор вправе наложить штраф до 50 000 AED, инициировать проверку и в отдельных случаях приостановить деятельность компании до устранения нарушения.

Все наши услуги

Бухгалтерский учёт

Бухгалтерские услуги в ОАЭ под ключ Восстановление учёта прошлых периодов Регистрация в WPS и начисление зарплаты Внутренний аудит компании в ОАЭ Организация и сопровождение аудита Специальное предложение для фрилансеров

Налоговый учёт

Регистрация на Corporate Tax Регистрация на НДС/VAT Сдача декларации по Corporate Tax Сдача декларации по НДС в ОАЭ Возврат/возмещение НДС Возврат штрафа за позднюю регистрацию CT Налоговое консультирование в ОАЭ

Сопровождение бизнеса

Регистрация компаний в ОАЭ Получение сертификата о налоговом резидентстве Регистрация на портале goAML Регистрация в сервисах Pemo, Ziina

Мы гарантируем 100% конфиденциальность корпоративной информации

Регистрация на goAML и разработка политики AML